媒体披露台灣地下錢庄為基地组织洗錢

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据台灣《结合报》表露，台灣“检调单元”颠末半年的查询拜访，日前调動多量检方职员，兵分多路，搜寻了台军“陆军司令部”、陆军“装甲练习批示部”、金門“防务批示部”、“國防大學”政战中間、陆军航空直升機营等部分10多名涉案军官的辦公室，和多個陆兵营部和台北县的数处民宅，并以放印子錢、故障自由等罪名，将13名军官带回侦讯。

据悉，涉案军官大多属于台军“政战”体系，此中“國防大學”政战學院政治作战教诲中間少校陈中昱，是涉案官阶最高的军官。据报导，陈中昱自2004年7月起，和其他5名現役、退役军官一块儿，向银行告貸两三万万元新台币，以“立达國际行销公司”之名搞起了“地下银号”。开業之初，这些人每個月都能分得10余万元盈利，又陆续吸引了7名現役军官加盟，使该“地下银号”具有多达4000万元的本錢。

据查询拜访，陈中昱经由過程同窗瓜葛，在军中创建了假貸收集。这批“政战体系”的职業甲士，居然借给甲士举行生理教导之便，寻觅缺錢的甲士放貸，年利錢高达30%。若告貸人没法還款或欠息，涉案军官就以各类手腕强逼告貸人退伍，然後截留其退休金。经检方查明，约有100多名甲士受害。涉案军官還涉嫌与蛇头勾搭，以“假成婚”等方法偷渡外籍女子来台，到色情场合陪酒或賣淫，从中抽取高额佣金。

台军与“地下银号”扯不清

据表露，此案仅是台军私营银号丑闻的冰山一角。多年来，台军总与岛內的“地下银号”扯不清。台军高层虽誓言严查此类案件，但仍時時有骇人事务爆出。

客岁2月，台“检调单元”破获了一块儿军中“地下银号”案，50多人涉案，還發明有甲士用军事秘密資料典质假貸。那時，台军“总政治作战局局长”胡镇埔亲身召开记者會阐明，共查出52名現役官兵向“地下银号”假貸。為此，台“检调构造”一口吻收押了郭永明等23人。

据表露，那時被收押的“地下银号”的成员黄立洲，曾在台灣空军基地任中校飞翔官，厥後由于陷溺打赌，向郭永明地点的“地下银号”借錢，被军队發明并迫令停飞，降為地勤，接着被郭永明招揽进“地下银号”。该“地下银号”的另外一被捕成员凌升名，曾任“台海巡署”中校，也曾因投資期货而向郭永明地点的“地下银号”借錢，後因没法還錢而被迫参加“地下银号”。

查询拜访發明，该“地下银号”治療痔瘡藥膏,把握有大量军事資料，包含台空军499联队、443联队等作战单元的告急职员召返名册、“台海巡署”中部地域巡防局各班哨职员名册与职员摆設图、各渔港安检演示文稿、雷达位置图等。後又發明，台“空军总部人事署”傅伟等人，涉嫌受该“地下银号”威胁迷惑，供给官兵資料。警方在涉案职员家中搜出了手機、民間合作會名簿、德律風联结簿及存折等涉案物品。

岛內“地下银号”全世界罕有

台灣的“地下银号”主如果指从事不法假貸、存款、换汇等金融营業的民間金融機构，又称“民間融資業者”。有資料显示，台灣的賓果賓果,“地下银号”由来已久。早在日本殖民统治時代，民間就有一些从事假貸等金融营業的组织，如“合作會”、“征信社”等。20世纪五六十年月，跟着台灣经济的快速成长，“地下银号”的范围不竭扩展。20世纪七八十年月，台灣黑社會起头扭轉辦理和运作方法，逐步向企業化标的目的成长，大举插足经济勾當，“地下银号”逐步為黑社會所节制。20世纪90年月，“地下银号”向企業化、团体化标的目的轉化。

陈水扁上台後，因為经济不景气，“地下银号”的范围敏捷扩展。据台灣“中心银行”前些年的统计，台地下金融的資金流量约占地上金融的30%，约為6000亿元，范围居世界第一；地下金融范围占國民出產总值的比重高达55%，比例之高也居世界第一。

今朝台“地下银号”有如下几种谋划方法：

一是企業假貸。“地下银号”常常趁企業資金周轉不灵之機，先借錢供企業周轉，然後以暴力威逼企業主，低价“吃下”该企業，後以高价轉手攫取暴利。这被岛內称為“秃鹰模式”。

二是小我假貸。“地下银号”的谋划方法機動，仅凭支票、身份证或信誉卡便可以告貸，乃至可以典當汽車、珠宝首饰。告貸大多以日计较，利錢高得惊人：向“地下银号”告貸100万元，天天都要付出2.5万元的利錢。

三是换汇、洗錢。很多台商急迫必要换汇和洗錢，“地下银号”乘隙展开这些不法营業。

据表露，台“地下银号”多有黑社會布景，一旦债务人无力了偿，“地下银号”就派出黑道打手，向债务人泼粪、洒汽油、洒油漆、打骚扰德律風、到债务人後代就读的黉舍門口“等待”或直接将债务人押走，以暴力、虐待等方法索债。若告貸人比力怀孕份，则采纳“文讨”方法，好比处处张贴口号，直至把告貸人“搞臭”。

“地下银号”為“基地组织”洗錢

据知恋人士流露，台灣银行的年利率最高20%，但“地下银号”常常高于100%，它们打着“低利”与“當日放款”的招牌，勾引客户上門，操纵客户急需用錢的逆境，坐收不合法高息，年利率乃至高达900%，告貸人底子无力了偿，最後被逼上死路。

不久前，台灣桃园的一位出租車司機向“地下银号”告貸30万元，本金加利錢暴增到200万元，3D高清AV電影,由于不胜银号的打单和虐待，带着老婆和3個後代烧炭自尽。

做打扮買賣的陈蜜斯也饱受“地下银号”之苦。她由于資金周轉不灵，在朋侪的先容下，向“地下银号”借了100多万元。成果，不到半年，在利滚利、錢滚錢之下，竟滚成為了300多万元的巨额债务。没錢還债，陈蜜斯每天被黑社會份子打单，昼夜不得安定，她的老公還差点儿被暴徒绑架。

2002年，岛內一名谋划美發業的黄姓密斯，曾向“地下银号”假貸1000万元周轉，公司倒闭後，黄密斯履历了10年被索债公司追讨的恶梦。還债還了10年，索债公司却说，利滚利加本金，另有1000多万元未還，黄密斯只好一死了之。

2003年，刚结業的年青人阿龙向“地下银号”告貸50万元買車，开初還能以薪水了偿，在他丢掉事情後，索债公司便找上門，将車子截留，阿龙還欠“地下银号”20余万元，无力了偿，不能不处处避债，成果被打断了腿。

台灣“地下银号”還成為了可怕勾當的“加油站”。据媒体表露，美國有關方面在“9·11”事务後清查“基地组织”的資金来历時，居然發明台灣的“地下银号清潔服務,”也是“基地组织”洗錢的中轉站。

台政府败北无能致使“地下银号”泛滥

台灣“地下银号”除影响社會不乱外，還紧张影响了岛內金融、经济的平安，致使巨额資金流失、投資人长处受损，乃至激發金融風暴。“地下银号”還极大地滋扰了台灣“中心银行”對金融的宏观调控。正由于这些風险，台政府在历次“扫黑”活動中，都把“地下银号”當做重点清核對象，但一向没有多大成效。

陈水扁政府施政无能是致使“地下银号”泛滥的根来源根基因。比年来，岛內经济紧张阑珊，金融機构的不良資產居高不下，银行貸款收缩。经济不景气使得公众手中的财產大幅缩水，很多公众急需小额貸款，银行又不愿借錢，只好乞助于“地下银号”。另外一方面，岛內宦海败北，官匪勾搭，為“地下银号”供给了繁殖的温床。曾有“立委”指出，掀开台灣的报纸，那些处处都是的“幸福项目”、“一指成金”、“轻松好几代”、“免保人”、“成分证告貸”的告白，几近都是“地下银号”公布的，但警方历来都视而不见。

高额迷惑使不少人挺而走险。“地下银号”从事的是印子錢行業，高迷惑人，有錢人乐于将資金貸给“地下银号”，保障了它们的資金来历。而對付告貸人来讲，“地下银号”的假貸手续简洁，仅凭支票、身份证、劳保单、信誉卡等，便可以借到款，急需用錢的告貸人常常會“饥不择食”。

别的，岛內對“地下银号”之类的犯法惩罚過轻，最重的惩罚也不外判刑1年零4個月。并且，因為黑社會插足，不少被害人不敢报案，给警方的侦破事情带来困扰，这也使“地下银号”随心所欲。

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