漳州片仔癀药业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

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本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

首要内容提醒：

漳州片仔癀药业股分有限公司(如下简称“公司”)拟赞成控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司(如下简称“医药公司”)以其自有资金经由过程银行拜托贷款的方法为控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司(如下简称“片仔癀宏仁”)供给累计金额不跨越人民币2亿元告贷，告贷刻日不跨越12个月，告贷利率参照同期银行贷款利率。董事会赞成授权公司办理层在上述额度内施行告贷的详细事宜。

本次事项已公司第六届董事会第二十一次集会审议经由过程，无需提交大公司股东大会审议。

1、告贷事项概述

(一)告贷事项的根基环境

为帮忙实现公司医药畅通板块的做大做强，加速医药畅通范畴的结构，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自建立以来，出产谋划成长速率较快，根基实现福建地域医药配送收集的全笼盖结构，对出产谋划的活动资金需求量较大。为知足片仔癀宏仁平常谋划的资金需求，公司董事会赞成控股子公司医药公司以其自有资金经由过程银行拜托贷款的方法为片仔癀宏仁供给累计金额不跨越人民币2亿元告贷，告贷刻日不跨越12个月，告贷利率参照同期银行贷款利率。

(二)公司内部实行的审批步伐

2019年7月15日，公司召开了第六届董事会第二十一次集会审议经由过程《关于向控股子公司片仔癀宏仁供给告贷的议案》。该议案无需提交大公司股东大会审议。

(三)前次告贷事项的实行环境

2018年6月12日，公司召开了第六届董事会第九次集会审议经由过程《公司关于向控股子公司供给告贷的议案》(详见通知布告2018-028号)。片仔癀宏仁在以上议案审议经由过程的有用期内，均能定时还本付息。片仔癀宏仁的内控体系已扶植完成并施行运营，可以或许有用防备运营危害，保障告贷资金平安。

截止至2019年6月12日，片仔癀宏仁已全数还清公司供给的告贷。

2、贷款方的根基环境

(一)医药公司的根基环境

公司名称：片仔癀(漳州)医药有限公司

同一社会信誉代码：913506007706958303

公司类型：有限责任公司

法定代表人：方宁伟

建立时候：2005年3月18日

注册本钱：伍仟捌佰肆拾柒万元人民币

谋划范畴：贩卖中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物成品、医疗用毒性药品、麻醉药品、精力药品制剂、医疗器械、预包装食物、散装食物、保健食物、白酒、消毒用品、化装品、日用品、家用电器、五金产物、健身器材；门路平凡減肥茶推薦,货运。(依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当)

(二)医药公司的股权布局

公司认缴出资5,507万元，现实出资5,507万元，持股比例94.18%。

3、告贷方的根基环境

(一)片仔癀宏仁的根基环境

公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

同一社会信誉代码：91350200M0000HY036

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林绍碧

建立时候：2015年7月13日

注册本钱：壹亿伍仟万元人民币

谋划范畴：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食物批发；保健食物零售；其他未列明预包装食物批发(含冷藏冷冻食物)；其他未列明预包装食物零售(含冷藏冷冻食物)；特别医学用处配方食物批发；特别医学用处配方食物零售；婴幼儿配方乳粉批发；婴幼儿配方乳粉零售；其他婴幼儿配方食物批发；其他婴幼儿配方食物零售土城當舖, ；其他未列明散装食物批发(不含冷藏冷冻食物)；其他未列明散装食物零售(不含冷藏冷冻食物)；煤炭及成品批发(不含伤害化学品和监控化学品)；煤油成品批发(不含制品油、伤害化学品和监控化学品)；非金属矿及成品批发(不含伤害化学品和监控化学品)；化肥批发；农药批发(不含伤害化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)；其他化工产物批发(不含伤害化学品和监控化学品)；化装品及卫生用品批发；厨房、洗手间器具及日用杂货批发；食物添加剂批发；其他机器装备及电子产物批发；计较机、软件及辅助装备批发；其他未列明批发业(不含需经允许审批的谋划项目)；收购农副产物(不含食粮与种子)；其他仓储业(不含需经允许审批的项目)；集会及展览办事；商务信息咨询；谋划各种商品和技能的收支口(不另附收支口商品目次)，但国度限制公司@谋土城借現金,%O49iX%划或制%3s73L%止@收支口的商品及技能除外。

(二)片仔癀宏仁的股权布局

股东一：漳州片仔癀药业股分有限公司持股45%；

股东二：厦门宏仁医药有限公司持股42%；

股东三：厦门市海沧区宏展投资合股企业(有限合股)持股7%；

股东四：厦门市海沧区宏健投资合股企业(有限合股)持股6%。

(三)片仔癀宏仁(归并)经审计的重要财政指标：

单元：人民币元

注： 2017年、2018年纪据经福建华兴管帐师事件所(特别平凡合股)审计，并出具无保存定见的审计陈述。

(四)告贷金额：累计金额不跨越2亿元人民币；

(五)告贷刻日：不跨越12个月；

(六)告贷利率：参照银行同期贷款利率；

(七)典质或担保：无典质无担保。

4、本次告贷的目标和影响

经由过程这次告贷，有益于包管片仔癀宏仁营业扩大的活动资金需求，低落公司整体融资本钱，帮忙片仔癀宏仁做大做强，对公司在医药畅通范畴的计谋结构具备踊跃的影响，对公司将来的事迹发生踊跃感化。

这次医药公司以银行拜托贷款的方法向片仔癀宏仁供给告贷，利率参照银行同期贷款利率，订价原则公道公平，不存在侵害公司股东长处，出格是中小股东长处的情景。

董事会赞成授权公司办理层在上述额度内施行告贷的详细事宜。

五 、备查文件

第六届董事会第二十一次集会决定。

特此通知布告。

漳州片仔癀药业股分有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日